万博manbext网站登录app娱乐召集东谈主根据规章需对提案走漏内容进行补充或更变的-万博manbext网站登录 万博manbext体育官网注册账号

（原标题：华通线缆对于雠校《公司规章》的公告）

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-094

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《对于雠校的议案》。为进一步完善公司责罚结构，更好地促进标准运作，公司根据《公司法》、《上市公司规章指点》、《上海证券走动所股票上市功令》等法律法例、标准性文献的最新规章，结合公司的践诺情况拟对《公司规章》的相应条件进行雠校并办理工商备案。

具体雠校情况如下: 1. “鼓舞大会”缓助修改为“鼓舞会”。 2. 第八条：董事长为公司的法定代表东谈主。董事长辞任的，视为同期辞去法定代表东谈主。法定代表东谈主辞任的，公司应当在法定代表东谈主辞任之日起三旬日内细目新的法定代表东谈主。 3. 第十六条：股份的刊行，实行公开、公谈、平正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次刊行的同类别股份，每股的刊行条件和价钱应当酌量；认购东谈主所认购的股份，每股应当支付酌量价额。 4. 第二十一条：公司或公司的子公司（包括公司的附庸企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等步地，对购买省略拟购买公司股份的东谈主提供任何资助，公司实施职工捏股策动的以外。为公司利益，经鼓舞会决议，省略董事会按照公司规章省略鼓舞会的授权作出决议，公司不错为他东谈主获得本公司省略其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总和不得朝上已刊行股本总和的百分之十。董事会作出决议应当经合座董事的三分之二以上通过。违抗前两款规章，给公司形成蚀本的，负有背负的董事、监事、高等管束东谈主员应当承担抵偿背负。 5. 第二十二条：公司根据谋划和发展的需要，依照法律、法例的规章，经鼓舞会区别作出决议，不错采纳下列方式增多成本：（一）公拓荒行股份；（二）非公拓荒行股份；（三）向现存鼓舞派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法例规章以及中国证监会批准的其他方式。鼓舞会不错授权董事会在三年内决定刊行不朝上已刊行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经鼓舞会决议。董事会依照前款规章决定刊行股份导致公司注册成本、已刊行股份数发生变化的，对公司规章该项记录事项的修改不需再由鼓舞会表决。鼓舞会授权董事会决定刊行新股的，董事会决议应当经合座董事三分之二以上通过。 6. 第二十八条：公司不接受本公司的股份动作质押权的宗旨。 7. 第三十一条：公司依据证券登记机构提供的凭证拔擢鼓舞名册，鼓舞名册是阐述注解鼓舞捏有公司股份的充分把柄。鼓舞按其所捏有股份的种类享有权利，承担义务；捏有并吞种类股份的鼓舞，享有同等权利，承担同种义务。公司应当照章走漏鼓舞、践诺戒指东谈主的信息，相关信息应当信得过、准确、完好。退却违抗法律、行政法例的规章代捏公司股票。公司控股子公司不得获得本公司的股份。公司控股子公司因公司合并、质权愚弄等原因捏有本公司股份的，不得愚弄所捏股份对应的表决权，并应当实时刑事背负相关公司股份。 8. 第三十三条：公司鼓舞享有下列权利：（五）查阅、复制公司规章、鼓舞名册、公司债券存根、鼓舞会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务管帐讲明，不错要求查阅公司管帐账簿、管帐凭证。 9. 第三十四条：鼓舞提议查阅前条所述相关信息省略索要贵寓的，应当向公司提供阐述注解其捏有公司股份的种类以及捏股数目的书面文献，公司经核实鼓舞身份后按照鼓舞的要求给以提供。鼓舞要求查阅公司管帐账簿、管帐凭证的，应当向公司提议书面请求，阐述目的。公司有合理根据合计鼓舞查阅管帐账簿、管帐凭证有不刚直目的，可能挫伤公司正当利益的，不错拒却提供查阅，并应当自鼓舞提议书面请求之日起十五日内书面回复鼓舞并阐述原理。公司拒却提供查阅的，鼓舞不错向东谈主民法院拿告状讼。 10. 第三十五条：公司鼓舞会、董事会决议内容违抗法律、行政法例的，鼓舞有权请求东谈主民法院认定无效。鼓舞会、董事会的会议召集法子、表决方式违抗法律、行政法例省略本规章，省略决议内容违抗本规章的，鼓舞有权自决议作出之日起 60日内，请求东谈主民法院破除。然而，鼓舞会、董事会的会议召集法子省略表决方式仅有渺小污点，对决议未产生本体影响的以外。未被示知干涉鼓舞会会议的鼓舞自知谈省略应当知谈鼓舞会决议作出之日起六旬日内，不错请求东谈主民法院破除；自决议作出之日起一年内莫得愚弄破除权的，破除权磨灭。 11. 第三十六条：董事、高等管束东谈主员实践公司职务时违抗法律、行政法例省略本规章的规章，给公司形成蚀本的，诱骗 180日以上单独或合并捏有公司1%以上股份的鼓舞有权书面请求监事会向东谈主民法院拿告状讼；监事会实践公司职务时违抗法律、行政法例省略本规章的规章，给公司形成蚀本的，前述鼓舞不错书面请求董事会向东谈主民法院拿告状讼。监事会、董事会收到前款规章的鼓舞书面请求后拒却拿告状讼，省略自收到请求之日起 30日内未拿告状讼，省略情况伏击、不立即拿告状讼将会使公司利益受到难以弥补的挫伤的，前款规章的鼓舞有权为了公司的利益以我方的口头顺利向东谈主民法院拿告状讼。他东谈主扰乱公司正当权益，给公司形成蚀本的，本条第一款规章的鼓舞不错依照前两款的规章向东谈主民法院拿告状讼。 12. 第三十八条：公司鼓舞承担下列义务：（四）不得蓦然鼓舞权利挫伤公司省略其他鼓舞的利益；不得蓦然公司法东谈主独就地位和鼓舞有限背负挫伤公司债权东谈主的利益；公司鼓舞蓦然鼓舞权利给公司省略其他鼓舞形成蚀本的，应当照章承担抵偿背负。公司鼓舞蓦然公司法东谈主独就地位和鼓舞有限背负，散失债务，严重挫伤公司债权东谈主利益的，应当对公司债务承担连带背负；鼓舞利用其戒指的两个以上公司实施前述活动的，各公司应当对任一公司的债务承担连带背负。 13. 第四十一条：鼓舞会是公司的权力机构，照章愚弄下列权力：上述鼓舞会的权力不得通过授权步地由董事会或其他机构和个东谈主代为愚弄。 14. 第五十五条：公司召开鼓舞会，董事会、监事会以及单独省略合并捏有公司3%以上股份的鼓舞，有权向公司提议提案。单独省略共计捏有公司 1%以上股份的鼓舞，不错在鼓舞会召开 10日前提议临时提案并书面提交召集东谈主。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集东谈主应当在收到提案后 2日内发出鼓舞会补充示知，公告临时提案的内容，但临时提案违抗法律、行政法例省略公司规章的规章，省略不属于鼓舞会权力限度的以外。前述鼓舞发出提案示知至会议决议公告工夫的捏股比例不得低于 1%。鼓舞提议临时提案的，应当向召集东谈主提供捏有公司 1%以上股份的阐述注解文献。鼓舞通过奉求方式结伴提议提案的，奉求鼓舞应当向被奉求鼓舞出具书面授权文献。除前款规章的情形外，召集东谈主在发出鼓舞会示知公告后，不得修改鼓舞会示知中已列明的提案或增多新的提案。召集东谈主根据规章需对提案走漏内容进行补充或更变的，不得本体性修改提案，并应当在规章时辰内发布相关补充或更变公告。鼓舞会决议的法律见地书中应当包含讼师对提案走漏内容的补充、更恰是否组成提案本体性修改出具的明确见地。对提案进行本体性修改的，相关变更应当视为一个新的提案，不得在本次鼓舞会上进行表决。鼓舞会示知中未列明或不稳健本规章第五十二条文章的提案，鼓舞会不得进行表决并作出决议。 15. 第六十一条：股权登记日登记在册的通盘无为股鼓舞（含表决权收复的优先股鼓舞）或其代理东谈主，均有权出席鼓舞会。并依摄影关法律、法例及本规章愚弄表决权。鼓舞不错躬行出席鼓舞会，也不错奉求代理东谈主代为出席和表决。鼓舞奉求代理东谈主出席鼓舞会会议的，应当明确代理东谈主代理的事项、权限和期限；代理东谈主应当向公司提交鼓舞授权奉求书，并在授权限度内愚弄表决权。 16. 第六十九条：鼓舞会由董事长主捏。董事长不可履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主捏）主捏，公司未设副董事长、副董事长不可履行职务省略不履行职务时，由过半数董事共同推举的又名董当事者捏。监事会自行召集的鼓舞会，由监事会主席主捏。监事会主席不可履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的又名监当事者捏。 17. 第八十条：鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）以其所代表的有表决权的股份数额愚弄表决权，每一股份享有一票表决权。 18. 第九十七条：公司董事为当然东谈主，有下列情形之一的，不可担任公司的董事：（一）无民事活动才略省略杀青民事活动才略；（二）因铩羽、行贿、侵占财产、挪用财产省略险阻社会主义阛阓经济纪律，被判处刑罚，省略因违警被掳掠政事权利，实践期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑纯属期满之日起未逾二年；（三）担任停业算帐的公司、企业的董事省略厂长、司理，对该公司、企业的停业负有个东谈主背负的，自该公司、企业停业算帐完结之日起未逾 3年；（四）担任因罪人被拔除营业派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主背负的，自该公司、企业被拔除营业派司、责令关闭之日起未逾 3年；（五）个东谈主所负数额较大的债务到期未璧还被东谈主民法院列为失信被实践东谈主；（六）被中国证监会处以证券阛阓禁入处罚，期限未满的；（七）被证券走动局势公开认定为不稳健担任上市公司董事、监事和高等管束东谈主员，期限尚未届满；（八）法律、行政法例或部门规章规章的其他内容。上述工夫以公司董事会、鼓舞会等有权机构审议董事候选东谈主聘任议案的日历为截止日。董事任职工夫出现第一款前六项情形省略寥寂董事出现不稳健寥寂性条件情形的，相关董事应当立即住手履职并由公司按相应规章袪除其职务；出现其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30日内袪除其职务。相关董事应当住手履职但未住手履职省略应当被袪除职务但仍未袪除，干涉董事会会议过甚专门委员会会议，省略寥寂董事干涉一起由寥寂董事干涉的会议并投票的，其投票无效且不计入出席东谈主数。 19. 第九十八条：董事由鼓舞会选举或更换，并可在职期届满前由鼓舞会袪除其职务，决议作出之日辞退告成。董事任期三年，任期届满可连选连任。 20. 第九十九条：董事应当降服法律、行政法例和本规章，对公司负有下列诚笃义务：（一）不得利用权力继承行贿省略其他违警收入，不得侵占公司的财产，不得接受他东谈主与公司走动的佣金归为己有；（二）不得挪用公司资金，董事顺利省略曲折与本公司缔结合同省略进行走动，应当就与缔结合同省略进行走动相关的事项向董事会省略鼓舞会讲明，并按照公司规章的规章经董事会省略鼓舞会决议通过。董事、监事、高等管束东谈主员的至支属，董事、监事、高等管束东谈主员省略其至支属顺利省略曲折戒指的企业，以及与董事、监事、高等管束东谈主员有其他关联关系的关联东谈主，与公司缔结合同省略进行走动，适用前款规章。董事不得利用职务便利为我方省略他东谈主谋取属于公司的买卖契机。然而，有下列情形之一的以外：1、向董事会省略鼓舞会讲明，并按照公司规章的规章经董事会省略鼓舞会决议通过；2、根据法律、行政法例省略公司规章的规章，公司不可利用该买卖契机。董事未向董事会省略鼓舞会讲明，并按照公司规章的规章经董事会省略鼓舞会决议通过，不得自营省略为他东谈主谋划与其任职公司同类的业务。董事违抗本条文章所得的收入，应当归公司通盘；给公司形成蚀本的，应当承担抵偿背负；（三）不得将公司钞票省略资金以其个东谈主口头省略其他个东谈主口头开立账户存储；（四）不得违抗本规章的规章，未经鼓舞会或董事会同意，将公司资金假贷给他东谈主省略以公司财产为他东谈主提供担保；（五）不得违抗本规章的规章或未经鼓舞会同意，与本公司缔结合同省略进行走动；（六）未经鼓舞会同意，不得利用职务便利，为我方或他东谈主谋取本应属于公司的买卖契机，自营省略为他东谈主谋划与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司走动的佣金归为己有；（八）不得私自走漏公司神秘；（九）不得利用其关联关系挫伤公司利益；（十）法律、行政法例、部门规章及本规章规章的其他诚笃义务。董事违抗本条文章所得的收入，应当归公司通盘；给公司形成蚀本的，应当承担抵偿背负。 21. 第一百条：董事应当降服法律、行政法例和本规章，实践职务应当为公司的最大利益尽到管束者相似应有的合理介怀，对公司负有下列发奋义务：...... 22. 第一百二十一条：董事会应当细目对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、奉求甘愿、关联走动、对外捐赠的权限，拔擢严格的审查和有谋略法子；枢纽投资神气应当组织相关众人、专科东谈主员进行评审，并报鼓舞会批准。(一)公司发生的走动（财务资助、提供担保以外）达到以下顺次之一时，须报经董事会批准：......上述方针计较中触及的数据如为负值时，取其皆备值计较。公司拟发生的走动活动（除财务资助、提供担保、向其他企业投资，或进行证券投资、奉求甘愿、风险投资等投资事项外）如低于前述顺次，由总司理决定。公司发生的走动（财务资助、提供担保、受赠现款钞票、单纯减免上市公司义务的债务以外）达到下列顺次之一的，应当提交鼓舞会审议：...... 23. 第一百三十条：董事与董事会会议决议事项所触及的企业省略个东谈主相关联关系的，该董事应当实时向董事会书面讲明。相关联关系的董事不得对该项决议愚弄表决权，也不得代理其他董事愚弄表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事东谈主数不及3东谈主的，应将该事项顺利提交公司鼓舞会审议。 24. 第一百四十七条：监事应当降服法律、行政法例和本规章，对公司负有诚笃义务和发奋义务，实践职务应当为公司的最大利益尽到管束者相似应有的合理介怀，不得利用权力继承行贿省略其他违警收入，不得侵占公司的财产。 25. 第一百五十四条：公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1东谈主，不错设副主席。监事会主席和副主席由合座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主捏监事会会议；监事会主席不可履行职务省略不履行职务的，由监事会副主席召集和主捏监事会会议；公司未设监事会副主席、监事会副主席不可履行职务省略不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主捏监事会会议。 26. 第一百五十五条：监事会愚弄下列权力：......（七）依照《公司法》第一百八十九条的规章，对董事、高等管束东谈主员拿告状讼；（八）发现公司谋划情况相等，不错进行探望；必要时，不错聘用管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担；（九）本规章规章省略鼓舞会授予的其他权力。 27. 第一百五十六条：监事会每年度至少召开 1次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经合座监事的过半数通过。 28. 第一百八十三条：公司合并，应当由合并各方签订合并条约，并编制钞票欠债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在在中国证监会招供的报刊省略国度企业信用信息公示系统上公告。债权东谈主自接到示知书之日起 30日内，未接到示知书的自公告之日起 45日内，不错要求公司璧还债务省略提供相应的担保。 29. 第一百八十五条：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制钞票欠债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在中国证监会招供的报刊省略国度企业信用信息公示系统上公告。 30. 第一百八十七条：公司需要减少注册成本时，必须编制钞票欠债表及财产清单。公司应当自作出减少注册成本决议之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在在中国证监会招供的报刊省略国度企业信用信息公示系统上公告。债权东谈主自接到示知书之日起 30日内，未到示知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司璧还债务省略提供相应的担保。公司减资后的注册成本将不低于法定的最低名额。 31. 第一百九十一条：公司因本规章第一百八十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规章而远隔的，应当在远隔事由出现之日起 15日内树立算帐组，开动算帐。算帐组由董事省略鼓舞会细目的东谈主员组成。过时不树立算帐组进行算帐的，债权东谈主不错肯求东谈主民法院指定相关东谈主员组成算帐组进行算帐。算帐义务东谈主未实时履行算帐义务，给公司省略债权东谈主形成蚀本的，应当承担抵偿背负。 32. 第一百九十三条：算帐组应当自树立之日起 10日内示知债权东谈主，并于 60日内在中国证监会招供的报刊省略国度企业信用信息公示系统上公告。债权东谈主应当自接到示知书之日起 30日内，未接到示知书的自公告之日起 45日内，向算帐组陈说其债权。债权东谈主陈说债权，应当阐述债权的相关事项，并提供阐述注解材料。算帐组应当对债权进行登记。在陈说债权工夫，算帐组不得对债权东谈主进行璧还。 33. 第一百九十五条：算帐组在清理公司财产、编制钞票欠债表和财产清单后，发现公司财产不及璧还债务的，应当照章向东谈主民法院肯求停业算帐。东谈主民法院受理停业肯求后，算帐组应当将算帐事务吩咐给东谈主民法院。 34. 第一百九十七条：算帐组成员履行算帐职责，负有诚笃义务和发奋义务。算帐组成员怠于履行算帐职责，给公司形成蚀本的，应当承担抵偿背负。算帐组成员因特意省略枢纽缺陷给债权东谈主形成蚀本的，应当承担抵偿背负。

除上述条件雠校外，《公司规章》其他条件不变。同期提请鼓舞大会授权董事会并进一步授权公司司理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有用期自鼓舞大会审议通过之日起至本次雠校公司规章的相关工商备案登记办理罢了之日止。上述议案尚需提交公司鼓舞大会审议。公司将于鼓舞大会审议通事后实时向阛阓监督管束部门办理《公司规章》的备案登记等相关手续。上述变更最终以阛阓监督管束部门核准登记的内容为准。雠校后的《公司规章》将在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）给以走漏。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2024年 11月 6日万博manbext网站登录app娱乐